Specjalista/tka ds. KYC Praca

Citi

Lokalizacja:
Poland, Warsaw

Kategoria:
Bankowość

Typ umowy:
Umowa o pracę

Wynagrodzenie:

Nie podano

Zapisz ofertę

Oferta pracy wygasła

Opis stanowiska:

Specjalista/tka ds. KYC (umowa na czas określony) w Citi w Warszawie. Zakres zadań obejmuje analizę i ocenę rekordów KYC, konsultacje z jednostkami biznesowymi, kontrolę jakości rekordów, analizę procedur i standardów, uczestnictwo w callach globalnych i regionalnych, przygotowywanie raportów, udział w spotkaniach z klientami, planowanie szkoleń, koordynowanie testów UAT oraz udział w projektach KYC.

Obowiązki:

Analiza i ocena wybranych rekordów KYC dla klientów ICG
Przeprowadzanie konsultacji z zakresu KYC dla jednostek biznesowych, produktowych i operacyjnych
Analiza trafień Citiscreening eskalowanych do zespołu
Prowadzenie kontroli jakości rekordów podlegających ocenie REM oraz innych kontroli, które mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami Ustawy AML oraz wytycznymi regulacyjnymi
Przygotowywanie opisu rozbieżności beneficjenta rzeczywistego z CRBR
Analiza procedur, standardów, wytycznych obowiązujących w Citi z obszaru KYC i KYC REM i wdrażanie ich do procedur, które będą miały zastosowanie w Banku Handlowym
Uczestnictwo w callach globalnych i regionalnych dedykowanych dla REM, Global AMLCO Program i innych
Przygotowywanie raportów i prowadzenie statystyk z zakresu procesów KYC na potrzeby prowadzenia kontroli i okresowych sprawozdań (Roczna Ocena Ryzyka Banku, Raport KNF, Plan Compliance, sesje strategiczne i inne)
Udział w spotkaniach ze strategicznymi klientami z obszaru Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych oraz w Compliance-to-Compliance call z klientami PI
Planowanie i przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z obszaru CitiKYC dla jednostek biznesowych i Operacyjnych KYC
Monitorowanie potrzeb szkoleniowych z zakresu CitiKYC
Koordynowanie i branie udziału w testach UAT na CitiKYC
Udział w projektach realizowanych w ramach procesów KYC

Wymagania:

Doświadczenie w obszarze AML i procesach KYC
Umiejętność prowadzenia merytorycznych dyskusji podczas spotkań
Znajomość polskich i europejskich regulacji prawnych z zakresu AML
Wykształcenie wyższe
Doskonała znajomość j. polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie

Co oferujemy:

Umowa o pracę i świadczenia socjalne (prywatna opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych itp.)
Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) oraz platformy do nauki języka angielskiego
Możliwość zdobycia cenionego na całym świecie doświadczenia zawodowego
Elastyczne i częściowo zdalne warunki pracy

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
21 marca 2025

Rodzaj zatrudnienia:

Pełny etat

Typ pracy:

Praca hybrydowa

Wszystkie oferty tej firmy

Udostępnij ofertę pracy:

Specjalista/tka ds. KYC

Citi

Lokalizacja:Poland, Warsaw

Kategoria:Bankowość

Typ umowy:Umowa o pracę