Analista de cumplimiento Ssr, Randstad

Randstad

Ubicación:

Argentina, Capital Federal

Categoría:

Legal

Tipo de contrato:

No proporcionado

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

El Analista Semi Senior de Cumplimiento y AML será responsable de asistir en la implementación y supervisión del programa de cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos de la compañía. Su función incluirá el análisis de operaciones, la detección de riesgos, la elaboración de reportes y la coordinación con diversas áreas para asegurar que se cumpla con la normativa vigente en Argentina.

Responsabilidades:

Monitorear y analizar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Realizar controles y seguimientos sobre clientes, proveedores y operaciones de la compañía
Participar en la implementación de políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento y AML
Asistir en la preparación de reportes regulatorios para entidades como la UIF y otras autoridades competentes
Brindar soporte en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y AML
Colaborar en la capacitación del personal sobre normativa vigente y mejores prácticas en prevención de lavado de activos
Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y recomendaciones internacionales en materia de cumplimiento y AML
Apoyar en la evaluación y mejora continua de los sistemas de monitoreo transaccional y otras herramientas de detección de riesgos

Requisitos:

Título universitario en Derecho
Experiencia mínima de 1/2 años en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de activos o auditoría
Conocimiento de normativa vigente en Argentina (UIF, BCRA, entre otros)
Manejo de herramientas de monitoreo y software de gestión de riesgos (Power BI)
Nivel intermedio/avanzado de inglés (deseable)

Deseable:

Nivel intermedio/avanzado de inglés

Información adicional:

Oferta publicada:

29 de marzo de 2025

Expiración:

23 de abril de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo presencial

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